Uma circular editada ontem
(28) determina que os clientes deverão avisar o banco com três dias de
antecedência caso queiram sacar valores iguais ou superiores a R$ 50
mil. Da mesma forma, a instituição financeira deverá comunicar o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) qualquer retirada
ou transação em espécie a partir desse montante. As novas regras entram
em vigor em 180 dias.
Atualmente, o cliente deve entrar em
contato com o banco com um dia de antecedência para retirar valores
iguais ou superiores a R$ 100 mil. O mesmo ocorre no repasse de
informações ao Coaf, que hoje só precisam ser comunicadas em transações a
partir desse valor.
Em comunicado, o BC informou que as mudanças
haviam sido recomendadas em 2016 pelos órgãos que fazem parte da
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
Essas ações buscam aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a
operações com recursos em espécie.
Fonte: Agência Brasil
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